《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于“反洗钱”的法律，是反洗钱制度建设的一个重要里程碑，体现了国家对反洗钱工作的高度重视。信托业贯彻落实《反洗钱法》，开展反洗钱工作，预防和打击洗钱犯罪，既是维护我国金融秩序和经济安全的需要，也是促进行业发展、维护社会和谐，维护公平公正的市场经济秩序的必然职责。

    新时代信托公司的反洗钱工作随着《反洗钱法》的颁布实施，在公司各级领导的重视下，经历了起步宣传、制度建设、系统开发、完善运行等几个阶段。2007年公司成立了反洗钱工作领导小组，组织开展反洗钱工作，先后制订完善了《反洗钱工作制度》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《客户风险等级划分及其处置办法》、《反洗钱工作内控管理办法》以及《反洗钱报告制度》等规章制度，并狠抓制度落实。各级领导、全体员工对反洗钱工作的认识不断提高，反洗钱工作能力及识别水平也在不断提高。

    为积极支持和参与中国人民银行呼和浩特中心支行主办的全区金融机构“建行杯2010内蒙古自治区反洗钱知识竞赛”活动，公司选拔了李晋、孙宁、武日娜等3名青年员工组成参赛队认真进行赛前准备，参赛人员不负众望，在8月6日的反洗钱知识竞赛预赛中取得第二名的好成绩。这次参赛是对公司反洗钱工作人员掌握反洗钱法律知识、落实反洗钱工作情况的一次检验，也是对反洗钱知识进行全面宣传的良好契机。为配合这次全区金融机构反洗钱知识竞赛活动，公司反洗钱部门和人员积极组织开展反洗钱宣传活动，在公司大楼内外营业柜台悬挂反洗钱宣传横幅、并通过组织员工学习反洗钱法律法规和规章，向客户和公众发放反洗钱彩色宣传册，为客户讲解反洗钱知识等内容丰富、形式多样的宣传手段，营造了良好的反洗钱工作氛围，提升了社会公众对反洗钱工作的认知度和参与度；同时，也进一步增强了公司全员对反洗钱工作重要性的认识，提高了反洗钱岗位工作人员的理论水平和专业技术技能，为公司依法合规经营，持续健康发展奠定了更加坚实的基础。（总裁办 王俊峰）