咨询电话：400-010-1668
（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）
为规范信托业反洗钱工作，有效防范洗钱和恐怖融资活动，维护金融秩序，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国信托法》、《金融机构
为深入实践风险为本的反洗钱方法，指导金融机构评估洗钱和恐怖融资（以下统称洗钱）风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）工作有效性，根据 《 中华人民共和国反洗钱法 》 等法律制定本指引。
（2007年6月21日发布 中国人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号）
为规范反洗钱监督管理工作，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号发布）等法律和规章
本网站已支持IPV6访问